犯罪による収益の移転防止に関する法律により，特定の種類の事業者（金融機関等）は，特定の取引を行う際に取引時確認をすることが義務付けられています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の制定経緯や目的を踏まえ，どのようなことに気をつけ，どのような確認をしなければならないのか，取引時確認における注意点について講演しました。